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关于印发《泰和县非法集资风险专项排查整治活动实施方案》的通知

信息来源:  作者:  发布时间:2019-06-12 10:35:13  字体:[ ]   点击次数:次  

各乡镇人民政府,泰和、武山垦殖场,县打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位:

当前,我县非法集资风险态势总体可控,但部分行业领域风险聚集,风险较高。为全面摸清我县非法集资风险底数,做到关口前移,根据省、市打击和处置非法集资工作领导小组办公室统一部署,我县定于2019年4月至6月开展涉嫌非法集资风险线索和广告资讯信息排查整治活动(统称非法集资风险排查整治活动)。现将《泰和县非法集资风险专项排查整治活动实施方案》印发给你们,请结合实际,认真抓好工作落实。

2019年5月4日


 

泰和县非法集资风险专项排查整治

活动实施方案

 

为全面掌握我县非法集资风险底数,从源头上防范和化解风险,根据党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府有关“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署和省、市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“省、市处非办”)的工作要求,我县定于20194月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动,特制定本实施方案。

一、工作目标

通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动,摸清辖区、行业风险底数,关口前移、分类处置,压降受损金额、人群,守牢不发生影响全省乃至全国重大非法集资风险、不因非法集资引发较大涉稳事件的底线,为建国70周年大庆献礼。

二、重点对象

(一)重点主体。民间投融资中介、网络借贷、批发零房地产、私募基金、养老服务、影视文化、子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业以及打着上述企业或业务旗号,发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体

(二)重点地区和人群乡镇场要加大排查整治力度,遏制增量、消化存量。要高度关注城乡结合部农村等风险渗透蔓延,加大排查整治力度。重点关注老年人、拆迁户等群体,加强有针对性的宣传引导。

(三)重点场所。商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区;商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区;车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区;展会、博览会、论坛等商业活动现场。

三、重点排查行动

(一)互联网排查。乡(镇、场)、各相关单位要加强互联网排查,可通过购买服务等方式,开展互联网风险排查,努力发现有价值的风险线索。对排查出来的风险线索,及时上报县处非办。

(二)社会面清查。由市场监管部门列出名称或经营范围中含有“投资管理”“资产管理”“资本管理”“财富管理”等字样的民间投融资机构清单,组织市监、金融、乡(镇、场)等单位,对商业楼宇、沿街店铺等商业聚集区域开展扫楼清街,重点关注无证照、无办公场所、无办公人员或与注册登记不符,注册地与经营地不一致频繁变更注册地址和高管信息,短期内大量铺设分支机构的机构。

(三)行业排查。各行业主(监)管部门要按照部门职责分工,制定行业排查方案,对所属行业企业开展一次全面排查摸清底数。并按照属地管理原则,对排查出的风险线索,组织处非办、市监、公安等部门进行处置。

(四)资金异动排查依托反洗钱资金交易监测、江西省银行业金融机构非法集资监测机制等工作机制,加大异动资金监测力度建立县、乡两级风险线索研判机制,组织处非办、公安、市监、人行、银保监、相关银行和属地政府对风险线索进行联合分析、处置。

(五)广告排查。乡(镇、场)市监、网信、广电、通信管理等部门要对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、户外广告等媒介发布的各类融资类广告资讯信息进行全面排查。重点关注宣传中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“炒期货外汇”“一带一路”“共享经济”“物联网”等内容,以及高收益、高回报,明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体。重点关注利用专家、知名人士、专业机构、“受益者”等名义或形象作推荐说明的虚假违法广告。

(六)群众举报和舆情排查。充分发挥9615558228383”作用,积极开发、运用各类互联网、微信举报平台,形成群众广泛参与的大排查格局。加强对舆情特别是网络舆情的监测,发现异常动向,迅速行动,积极妥善应对

四、有关要求

(一)落实责任,强化协作乡(镇、场)、县打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位要切实增强责任感和使命感,压实属地责任和部门一线把关责任。要从坚决打好防范化解重大风险攻坚战的高度和全局出发,加强横向协同和纵向联动,力排查整治风险。跨区域风险所涉地方要加强信息交流与协作,主动通报情况本地排查出的风险线索,要及时通报涉及的其他地区,形成联防联治的工作格局。

(二)周密部署,加强联动乡(镇、场)各行业主(监)管部门要结合实际制定具体实施方案,于5月20日前将实施方案和联系人名单(附件1)报县处非办。要加强与互联网金融风险专项整治、公安机关打击非法集资犯罪专项行动、市场监管部门整治虚假违法广告、扫黑除恶专项斗争等相关部署有序衔接。

)分类施策,稳妥化解。对涉嫌非法集资线索,要整合市监、税务、金融等多种监管手段,运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施,打早打小,分类处置。既要坚持问题导向,下决心快速处置一批紧迫、突出的风险点也要坚持稳中求进,讲究策略、把握时机,紧紧围绕建国70周年国庆属地维稳工作主线,提前谋划,稳妥有序化解风险。

认真总结,及时报送材料。对排查出的涉嫌非法集资线索,要建立风险台账(附件3),动态跟踪处置进展,做到件件落实,一抓到底。活动结束后,要及时做好总结,认真分析辖内非法集资风险总体情况、行业和地域分布、形成原因,研判问题、困难和风险形势,梳理经验和不足,提出下一步工作打算及意见建议继续开展“无非法集资乡(镇、场)”的摸排评比工作乡(镇、场)和有关部门单位排查整治情况报告和相关报表(附件2-52019620日前报县处非办(盖章扫描版和电子稿发至邮箱)。对发生的突出风险及处置措施、典型案(事)例、意见建议可随时报送

县处非办将加强工作指导,适时组织县处非领导小组主要成员单位赴各地开展工作调研和督导检查,并将此次活动列入2019年综治考评重点内容,对排查工作不深不细,排查结果与本地实际风险情况、发案情况存在较大出入的,将严格予以考评扣分。

 

1.2019年非法集资风险排查整治活动联系人名单

2.非法集资风险排查整治总体情况统计表

3.涉嫌非法集资风险线索统计表

4.广告资讯信息排查清理情况统计表

 

 

附件1

2019年非法集资风险排查整治活动联系人名单

    填报单位:

序号

姓名

职务

联系方式

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报人:               电话:                                            

注:联系人需包含分管领导、部门负责人、具体经办人。

附件2

‗‗‗‗‗‗‗‗县(部门)非法集资风险排查整治总体情况统计表


 

单位:个、人、万元



排查机构数量

问题机构情况

整治情况

未整治情况

备注


机构
数量

主要
问题

集资名目

涉及
人数

涉及
金额

采取的
主要
措施

整改机
构数量

清理机
构数量

立案查处的机构数量

机构
数量

原因

 



重点领域

民间投融资中介















网络借贷















私募基金















影视文化















批发零售















电子商务















房地产















交易场所















各类涉农合作组织















养老服务















辖内其他重点领域





























































合计

0

0



0

0


0

0

0

0




填报人:

电话:

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:1.“重点领域”是指非法集资主体所属的行业,包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。
2.“辖内其他重点领域”是指各地结合实际自主确定的其他重点排查整治行业,如行业类型较多可继续向下复制表格。该栏如空填,需说明理由。
3.“主要问题”中需择要列举排查出的问题,如超范围经营、发布涉嫌非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符、设资金池、自融等等,问题列举尽可能详细。 
4.
“集资名目”是指集资行为宣称的名义或模式,如消费返利、虚拟货币、虚拟任务返利、艺术品收藏、资金互助等。                                                                                                                                                                                             
5.
“整改”、“清理”包含拟整改、清理,正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。                                                                
6.
所有数字均保留小数点后2位。
7.合计为“0”的项目需统计合计数。



















附件3

‗‗‗‗‗‗‗‗县(部门)涉嫌非法集资风险线索统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:人、万元

序号

风险情况

工作情况

备注

企业名称

所属
行业

集资
模式

是否通过互联网

涉及
金额

涉及
人数

未兑付资金

是否
跨省

是否跨市

采取的
工作措施

资金清退
情况

处理结果

省际间风险通报情况

设区市间风险通报情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

填报人:

 

电话:

 

    



















注:1. 表格可继续向下复制。
2.“是否通过互联网”根据实际填写线上、线上或线上线下相结合,“是否跨省”是否跨市填写是或否。
3.“资金清退情况”填写正在清退或清退完毕,并写明清退比例。
4.“处理结果”填写企业现状,如正在整改并正常营业、停业整改、移送公安等。
5.“省际间风险通报情况”设区市间风险通报情况填写向哪些省份、设区市通报风险线索、通报次数等。
6.所有数字均保留小数点后2位。
7.合计为“0”的项目需统计合计数。

附件4

 ‗‗‗‗‗‗‗‗县(部门)广告资讯信息排查清理情况统计

 

现场检查

非现场监测

行政措施

查处、清理涉非广告资讯信息

检查各类广告经营者、发布者(家)

检查
广告、信息(条)

出动执法人员、车辆(次)

监测各类广告和资讯信息(条次)

约谈、函告、行政指导(次)

行政处罚(次)

移送案件线索(条)

报纸期刊
(条)

电视、广播
(条)

互联网(包括微信、微博、手机APP等)(条)

短信
(条次)

户外广告、张贴物、传单等(份、张)

合计














填报人:

电话:

        















注:1.“广告经营者、发布者”是指从事广告经营活动的媒体单位、互联网网站等企事业单位。
2.“出动执法人员、车辆”可分别填报,如**人次、**台次。
3.“约谈、函告、行政指导”可分别填报,如约谈**人次、函告提示**次、行政指导**家。
4.“行政处罚”包括警告、罚款、责令停产停业、暂扣或吊销营业执照等,可分别填报。
5.“查处、清理涉非广告资讯信息”是指通过责令停止发布、屏蔽、没收、销毁、拦截、拆除等措施查处、清理的涉嫌非法集资活动的广告和资讯信息数量。
6.由于表中涉及单位种类较多,如“家、次、条、个、份”等,请填报时准确填写相应单位.


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